تحقيق يسلط الضوء على شركات في جنوب قبرص وتورطها في احتيال مرتبط بإسرائيليين
كشف تحقيق تركي واسع النطاق عن شبكة دولية للاحتيال الاستثماري تركزت أنشطتها بين إسطنبول ومدينة ليماسول في جنوب قبرص، حيث استُخدمت شركات مسجلة لدى إدارة جنوب قبرص اليونانية للقيام بعمليات الاحتيال. وأظهرت التحقيقات أن مواطناً إسرائيلياً محتجزاً مرتبطاً بشكل وثيق بشركة مسجلة في ليماسول، وتم الكشف عن تعاملات مالية تفوق قيمتها 13 مليار ليرة تركية (266 مليون دولار) خلال عامين، مع وجود روابط مباشرة بين الأفراد والشركات الإسرائيلية والبنية التحتية التقنية في الجزيرة. وتورطت الشبكة في استهداف ضحايا عبر مراكز اتصال تعمل بـ 28 شركة و42 مركزاً، باستخدام مخططات استثمار وهمية في سوق العملات والعملات المشفرة، مع تحويل الأموال عبر حسابات أوروبية وصرفها في النهاية كعملات مشفرة أو نقلها إلى البرتغال. كما أشار التحقيق إلى توسع العلاقات بين إسرائيل وإدارة جنوب قبرص في مجالات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، حيث زادت عمليات شراء الإسرائيليين للعقارات على الجزيرة بشكل ملحوظ، وارتبطت الشركات من بينها شركات قبرصية وشخصيات إسرائيلية كبرى مثل يوفال دائيل، بعمليات الشبكة التي تواصلت عبر أساليب تقنية متطورة لتمويه الأنشطة الإجرامية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)