المصرف المركزي يفرض عقوبات على فروع ملي إيران في الإمارات
تم الإعلان عن فرض مصرف الإمارات المركزي جزاءات صارمة على فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وخصوصاً فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بناءً على نتائج عمليات التفتيش وصلاحيات المصرف، تم حظر جميع معاملاته المالية مع إيران، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية، بهدف الحفاظ على سلامة النظام المالي وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)