غواتيمالا تتشدد في مكافحة غسل الأموال لحماية تمويلات حزب الله

عُتمد في غواتيمالا قانون شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز قدرات السلطات في تتبع التدفقات المالية المشبوهة وملاحقة الأصول المرتبطة بالجريمة المنظمة، وسط توجه لوقف أنشطة الجماعات المسلحة مثل حزب الله. يهدف القانون إلى إنهاء الجمود التشريعي الذي استمر لأكثر من 25 عامًا، ويدعم التعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) وهيئتها في أمريكا اللاتينية، ويُتوقع أن يحد من قنوات التمويل المستخدمة من قبل الشبكات الإجرامية، بما في ذلك التعدين غير المشروع والاتجار بالبشر. كما يركز على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، مع دعم من البرامج الأمريكية لتدريب الجهات المعنية على تتبع المعاملات الرقمية والعملات المشفرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل