لبنان يعيد تنظيم مؤسسات الصرافة

أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 6 لتنظيم مؤسسات الصرافة، محدداً شروط الترخيص، الهيكلية، ومتطلبات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يتضمن التعميم فئات للمؤسسات، ويحدد حد أدنى لرأس المال بين 25 مليون ليرة لبنانية للفئة A و10 مليارات ليرة للفئة B، مع رسوم سنوية متفاوتة. كما يفرض قواعد صارمة لمعرفة العميل، الإفصاح عن أسعار الصرف، وحفظ السجلات، ويقيد التحويلات غير الرسمية والتعامل مع الأصول الافتراضية، مع صلاحيات رقابية واسعة تصل إلى فرض غرامات أو شطب المؤسسات، ويبدأ سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل