ورشة لمكافحة غسل الأموال

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها، للتعريف بإجراءات العناية الواجبة والتحديثات الواردة في الكتب الدورية أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026. وشملت أبرز التحديثات المراقبة المستمرة للعمليات والتحديث الدوري لبيانات العملاء، والتحقق من هوياتهم والمستفيدين الحقيقيين، وتطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر، إلى جانب تشديد متطلبات النزاهة والكفاءة للعاملين. ودعت الهيئة الشركات إلى تحديث سياساتها وإجراءاتها وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، معلنةً مواصلة تنظيم ورش مماثلة للحد من المخاطر وحماية استقرار الأسواق وحقوق المتعاملين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل