7 Hrs
المصدر:
المصدر
_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75){kind=small}
المصدر: المصدر
7 Hrsالمصدر
المصدر: المصدر
7 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ألزم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وفق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 على مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن، وتحديث السياسات والإجراءات ونظم الرقابة الداخلية. ويتعين على المؤسسات إرسال النسخ المحدّثة، بعد اعتمادها وإرفاقها بالتقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، بموعد أقصاه 31 يناير 2027.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)