مصادرة 84 مليون دولار من شركة مرتبطة بتيثر في أميركا

قامت السلطات الأمريكية بمصادرة حوالي 84.2 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة مرتبطة بشركة «كابستون»، التي كانت تقدم خدمات تحويل أموال وتشتبه في تورطها في مخطط احتيالي يتضمن انتحال صفة عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتحويل الأموال إلى عملات مشفرة. وكانت الشركة قد تعاملت مع بنوك في جمهورية الدومينيكان، وقدم مسؤولوها بيانات للبنوك باعتبارها شركة تكنولوجيا معلومات، بينما ركز التحقيق على تحويلاتهم المالية المرتبطة بشركة «تيثر»، التي نفت علمها بالسلوك المريب. لم تتهم السلطات الشركات الأخرى، ولكنها صادرت 81 مليون دولار من حسابات «كابستون» لدى «ويلز فارغو»، و2 مليون دولار من حسابات «جي بي مورغان تشيس»، إلى جانب 1.2 مليون دولار من عملة «تيثر» المستقرة، ليصل الإجمالي إلى نحو 84.2 مليون دولار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل